Die Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) hat formell um eine verschärfte aufsichtliche Kontrolle für Casino-Junkets im Land gebeten. Wichtige Finanzinstitute koordinieren derzeit die Umsetzung strengerer Kontrollen für diese Unternehmen.
Die Zentralbank hat erhebliche Bedenken hinsichtlich des Flusses von illegalem Geld über Junket-Kanäle geäußert. Die Behörden konzentrieren sich auf die hohen Anonymitätsniveaus in diesem Sektor, die eine effektive Finanzüberwachung derzeit behindern.
Anstehende aufsichtliche Überprüfung
Lobbying-Bemühungen der BSP deuten darauf hin, dass Junkets die nächste Priorität für die aufsichtliche Prüfung sein werden. Die vorgeschlagenen Maßnahmen zielen darauf ab, die Meldepflichten zu standardisieren und die Transparenz in der gesamten Branche zu verbessern.
Diese Initiative steht im Einklang mit den umfassenderen Bemühungen, die Rahmenbedingungen für die finanzielle Compliance auf dem philippinischen Glücksspielmarkt zu stärken.